中共成都九联投资集团有限公司委员会关于巡察集中整改进展情况的通报

根据区委统一部署，2023年4月28日至6月1日，区委第二巡察组对九联集团党委进行了巡察，2023年11月2日，区委巡察组向九联集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

为确保巡察整改责任到位、任务到位、措施到位，取得实效，集团党委高度重视区委巡察组反馈意见，迅速行动，于11月2日、11月9日、11月21日三次召开专题会议，并形成整改方案于11月21日上报区委第二巡察组。近三个月来，九联集团党委结合九联集团实际情况，针对巡察提出的4大类40个问题，形成专项方案，制定了105项整改措施。截至目前，已完成35个问题（其中17个需要完成后长期坚持）100项整改措施的整改工作。剩余5个问题5项措施正在持续整改中。

一、落实巡察整改主体责任情况

（一）组织领导方面

1.为确保巡察整改工作取得实效，成立以党委书记、董事长为组长，总经理，党委副书记、纪委书记为副组长，其他班子成员为成员的巡察整改工作领导小组，负责抓好整改工作的统筹协调和督促检查。领导小组下设办公室，负责整改工作的综合协调和落实督办。主要领导切实履行巡察整改“第一责任人”责任，直接抓、抓具体、抓到底，定期听取整改工作进展，及时研究解决存在的问题，纵深推进整改工作。分管领导切实履行“一岗双责”责任，对标对表，带头认领问题，带头认领责任，带头落实整改，督促分管部门扎实有序推进整改，协同推进整改落实。

2. 2024年1月18日，九联集团党委组织召开了专题民主生活会，区委主题教育第9联络组、区纪委监委驻区市场监管局纪检监察组到会指导，党委班子成员严格对照9个方面，主动把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，并针对主题教育中发现和巡视巡察中发现的问题进行了主动认领，并牵头制定了整改措施，严格按照要求落实整改工作。

（二）责任落实方面

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党要管党、从严治党和依法治国、依规治党的重要讲话精神，全面落实中央、省委、市委、区委关于反腐倡廉建设的工作部署，切实把落实巡察整改工作作为集团党委当前重要而紧迫的政治任务，严格按照区委第二巡察组的意见和要求，坚持问题导向，遵循“突出重点、分类整改、落实责任、务求实效”的原则，对区委第二巡察组提出的4个方面40项具体问题，认真剖析根源，找准问题导向，立行立改和分期整改相结合，共制定105条整改措施，并形成“三单合一”的“区委第二巡察组巡察成都九联集团反馈意见整改落实工作台账”，对能够立即解决的问题，立说立行、马上整改，对需要一定时间解决的，持续用力、抓实抓好，推进整改到位，对于制约因素较多而短期内难以整改到位的，制定措施、落实责任、有序推进，逐步解决。集团党委要求各部门切实履职尽责，主动认领，细化措施，强力推进整改，做到思想认识到位、责任落实到位，解决问题到位，确保全面从严治党落到实处，不断提升集团党委的凝聚力和战斗力，着力营造风清气正的良好政治生态，全面推进各项工作再上新台阶。

（三）监督检查方面

集团党委针对在巡察过程中对集团各级各部门领导干部出现苗头性、倾向性、隐蔽性问题进行提醒谈话20人次；集团纪委采取“四不两直”方式，督导落实情况，检查5次，下发工作提示函2份；集团纪委内部介入调查5次，督促集团人事部门按程序办理受处分人员岗位调整，其中中层交流3人，主管交流1人，降级2人，辞退2人。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党中央各项决策部署和省委、市委、区委重要工作要求落实情况

1.针对“一是坚持‘第一议题’制度不到位；二是理论学习不深不细”的问题。

整改情况：

一是2023年12月18日，党委会研究制定《九联集团党委“第一议题”学习制度》，将习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话指示精神纳入党委会、办公会。制度制定以来，党委会、办公会严格落实“第一议题”制度，组织学习41次。  

二是2023年3月29日，制定《“九联我来讲”暨成都九联投资集团2023年干部职工培训实施方案》，组织开展“不忘初心担使命砥砺前行展作为”党的二十大精神专题培训、学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神宣讲等专题学习20期2000余人次，参训率达100%，同时制定《“学习强国”平台学习考核办法》加强线上学习，用好“学习强国”平台，全体党员参训率100%，平均积分达39分/天/人，排序居国资国企系统第一。

三是制定《九联集团学习培训监督管理实施细则》，由集团纪委牵头严格监督各类学习培训的考勤及参训纪律，并纳入绩效考评。

整改进度：

已整改并长期坚持。

2.针对“2021年未完成区重大项目年度投资计划，在区属国有企业中排名末位”的问题。

整改情况：

一是2023年共策划包装项目118个，投资额达525.16亿元，策划包装工作任务完成情况在区国资系统中排名第一。

二是2023年以来每周对重大项目推进情况进行梳理，形成工作周报，对存在的问题积极协调相关部门，定人限时处理。

三是已完善《工程管理部内部管理机制》，要求项目管理人员尽职履责，加强对项目安全、质量、进度等的检查。

整改进度：

已整改并长期坚持。

3.针对“近年来，党委没有听取公司保密工作专题汇报”的问题。

整改情况：

一是调整完成《集团保密领导小组成立实施方案》，并修订《九联集团保密工作管理制度》。

二是2023年第42次党委会上做了2023年保密工作落实情况及2024年工作计划的专题报告。

三是2023年12月以来，每月集团移动存储介质开展了保密安全检查，并形成了检查机制和检查台账（已核实九联集团无涉密电脑）。

整改进度：

已整改并长期坚持。

4.针对“意识形态工作落实不够细致。一是对意识形态工作认识不深刻；二是对意识形态工作专题研究不够；三是对意识形态风险研判能力不足”的问题。

整改情况：

一是已完成《意识形态工作责任制度》制定，明确将意识形态纳入年度考核。成立意识形态工作领导小组，党委书记任组长，党委副书记、党委委员任副组长，加强意识形态工作，解决意识形态领域重大问题，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权。在集团党委扩大会上开展意识形态专题研究审议，分析当前意识形态工作面临的形势，探讨应对措施，结合集团实际，对意识形态工作进行安排部署。不断强化党组织书记抓意识形态工作主体责任，形成集团党委统一领导，综合部督导推进，各党支部分工负责的工作格局。专题研究意识形态工作10余次，学习意识形态相关内容20余次，每半年向上级党委专题报告集团意识形态工作开展情况，贯彻落实上级党委关于意识形态工作指示精神和工作要求，定期听取下级党组织关于意识形态工作报告。紧盯“关键少数”，贯彻执行民主集中制、落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活等情况开展监督检查。在年初的各项检查中，对集团2022年民主生活会和组织生活会落实情况进行抽查，紧盯领导班子成员在意识形态领域出现的苗头性、倾向性错误思想和错误观点，及时提出批评、督促进行整改。

二是已完成《年度意识形态工作计划》《意识形态领域分析研判制度》制定。把意识形态工作摆在最首要、最突出的位置，落实全面从严治党主体责任，强化思想教育政治引领，重视并落实“一岗双责”，确保党员的日常思想政治工作落实落细落地。将其纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入各级党组织书记党建述职工作中，纳入纪律监督检查范围，与其他业务工作紧密结合，做到同部署、同研究、同检查、同考核。研究制定了《突发事件信息报送制度》《政务新媒体平台管理办法》《新闻发布管理办法》《保密工作管理制度》等相关制度，明确宣传管理职责、审批流程与问责追责，进一步规范了意识形态阵地管理。同时大力开展信息宣传工作，传播正能量。2023年专题研究意识形态工作计划、网络意识形态、意识形态工作总结等3次，学习意识形态相关内容10余次。常态化、制度化推进党员学习教育，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

三是已完成《网络舆情工作方案及突出事件应急工作预案》《意识形态教育培训计划》制定，加强网络舆情预判和防控思想工作，多渠道多手段开展学习教育培训。出台《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣传引导方案》，始终坚持做好网络舆论管理，掌控网络意识形态主导权，切实做到舆情情况第一时间知晓，引导和服务第一时间到位。定期召开工作会议，研究讨论网络热点和舆论风向，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。确定专人负责集团的网络舆情管理工作，经常性地关注网络舆情，及时监控和删除网络不良信息。建立健全党务企务公开制度，所有宣传栏、信息公开平台上公开的内容须经分管领导签字审核，主要领导审定后由综合管理部统一审核发布。加大对集团网站信息发布的审核、监管力度，加强“两微一端”等新媒体的建设、管理和运用，由专职工作人员负责网络的维护更新工作以及上传信息的审核、统计工作。目前集团有官方网站1个，微信公众号1个，没有出现一起敏感事项。注重把握不同时期宣传重点，提高舆论引导水平，先后在成都日报、锦观新闻等媒体上发布信息10多篇，营造了积极向上的舆论环境。截止目前集团微信公众号关注人数已达1429人，新增417人；发布文章120余篇。集团官网全年流量达3千人次。严格24小时值班制度，全面落实网络意识形态工作责任制，加强网络信息管控，做好负面信息的调查核实、对重大事件、重要情况、重要社情民意倾向苗头性问题，定期开展分析研判，有针对性地进行引导，牢牢把握话语权，做到守土有责、守土尽责、守土负责。

整改进度：

已整改并长期坚持。

5.针对“意识形态教育不够扎实。一是理论学习方式单一；二是理论学习缺乏系统性，没有根据党组实际情况制定学习计划”的问题。

整改情况：

一是强学习教育狠抓理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育全体党员干部在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上始终与党中央对标对表。认真落实“第一议题”、理论中心组集中学习、支部“三会一课”、集中学习等制度。2023年以来，共组织开展理论学习中心组集中学习15次，党委会“第一议题”学习40余次，干部集中学习5次。党委所属5个党支部运用“三会一课”和主题党日开展学习教育70余次，党员领导干部讲党课10余次。持续深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，学深悟透“4+4”必读书目，习近平总书记关于国资国企系列重要论述，习近平总书记近期重要讲话精神和省委、市委、区委的最新贯彻举措。按人均每天不少于30分学时标准，用好“学习强国”平台，让全公司党员干部养成“每日必学”的良好习惯，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。积极对外报送党史办、清廉蓉城·清韵温江、组工信息、鱼凫先锋49篇采纳11篇。此外，在中国县域经济报、今日头条、今日温江、温江新闻等对外宣传媒体发稿10余篇。

二是重内容丰富活动形式。制定2023年度《意识形态教育培训计划》和《年度意识形态工作计划》，围绕集团生产经营中心工作积极开展安全生产活动、工程建设形象报道、典型人物宣传和党群活动新闻报道，发挥宣传鼓舞职工干劲、扩大集团影响力、提升集团品牌形象的作用。

三是多渠道开展教育培训。把意识形态纳入人才队伍培养和企业发展重要内容。积极引导党员干部职工爱岗敬业，甘于奉献。推出“九联我来讲”由员工主讲的专题培训，不定期开展与业务相关的法律法规、规章制度等的学习培训，不断推进人才培养与国企改革发展深度融合，现已举办20期。在干部职工中大力宣传学习社会主义核心价值观，长期坚持对干部职工强调文明建设、规范建设的重要性，要求集团员工言传身教，在项目建设过程中，善于运用教育的方式，向群众传播社会主义核心价值观的内涵，在社会上形成和谐的氛围。先后组织开展干部职工篮球、足球、羽毛球、瑜伽、健身操等兴趣小组班，充实员工特长爱好，增强干部职工的幸福感和归属感。

整改进度：

已整改并长期坚持。

6.针对“意识形态阵地管理有待加强。一是户外宣传载体管理不到位；二是宣传内容单薄”的问题。

整改情况：

一是集团旗下的所有户外广告宣传载体均已按照上级要求全部移交成都金鹰传媒广告有限责任公司，并签订移交合同，下一步由成都金鹰传媒广告有限责任公司统一管理、统一审核。

二是集团加强企业文化建设，多通道扩大对外宣传影响力，深度挖掘榜样力量、典型事例，提升九联品牌知名度和美誉度，2023年度九联集团通过人民日报发布信息1条、今日头条发布信息1条、成都日报发布信息4条、锦观新闻发布信息1条、集团自媒体发布各类文章120余篇。  

整改进度：

已整改并长期坚持。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

7.针对“一是公司党总支（党委）对全面从严治党形势任务的认识不到位，2019年以来，未对党风廉政建设和反腐败工作任务进行谋划、研究；二是落实全面从严治党主体责任清单管理要求不到位；三是组织开展廉政约谈不到位；四是岗位廉政风险排查不规范”的问题。

整改情况：

一是严格按照相关要求开展2023上半年和2023年全年全面从严治党工作会，分析形势，部署任务。

二是2023年初制定《党风廉政建设主体责任清单》，并对照清单按期完成各项任务，开展政治生态2023年上半年和2023年全年工作会，已将党风廉政建设纳入集团综合考评范围。

三是已完成2023年上半年政治谈话和2023年全年政治谈话，并制定《固本培元•清风九“廉”暨干部职工谈心谈话意见》加强日常谈心谈话工作要求。

四是2023年严格按照区纪委相关要求针对不同岗位梳理风险点152个，并对应制定防控措施152条。

整改进度：

已整改并长期坚持。

8.针对“2018-2021年期间，公司党组织主要负责人未组织开展对班子成员的廉政约谈。2019-2021年期间，公司党组织主要负责人未定期听取班子成员落实全面从严治党工作汇报，也未亲自研究、部署党风廉政建设和反腐败工作”的问题。

整改情况：

一是2023年党委书记已严格履行第一责任人职责，召开1次班子成员廉政约谈。

二是2023上半年和2023年全年已听取班子成员落实全面从严治党工作汇报，各班子成员也分别听取了各分管部门负责人（子公司负责人）落实全面从严治党的工作汇报。

整改进度：

已整改并长期坚持。

9.针对“2019年来，领导班子成员对分管领域的党风廉政建设工作分析研判少，廉政教育、廉洁提醒还做得不够”的问题。

整改情况：

一是2023年以来，集团每半年开展一次专题会议研判政治生态情况并形成报告。

二是领导班子成员组织分管领域人员观看警示教育片《欲壑》《濯锦.正心明道》《知行不一的国企高管》《祸起忽微》以及违纪违规人员警示教育片和忏悔录11次，共计625人次；领导班子成员在“春节”“五一”“国庆”等关键节点对分管领域进行廉洁提醒共60余次；领导班子成员对分管领域负责人每半年开展1次的廉政谈话，共开展20余次谈话。

三是2023年以来领导班子成员每半年听取一次分管部门负责人开展党风廉政建设的汇报，共听取20余次汇报。

整改进度：

已整改并长期坚持。

10.针对“紧盯‘关键少数’，加强对党委领导班子及其成员的监督、提醒不够，2018-2019年，纪委书记周嘉良参加、列席重大会议时，没有开展廉政风险提醒发言”的问题。

整改情况：

一是2023年度会前规纪法学习82次，会上传达警示案例20余次，会后廉政风险提示10余次，召开“黄贵奇案”“11.29案”全员警示教育大会2次。

二是对关键岗位、风险岗位、新提拔、新入职等人员开展谈心谈话180人次；对各部门出现苗头性、倾向性问题进行提醒谈话20人次；采取“四不两直”方式，督导安全生产责任制落实情况，检查47次，发现问题75个，现场纠正问题75个，下发提示函、工作建议13份。

整改进度：

已整改并长期坚持。

11.针对“深入基层一线解决实际问题不够”的问题。

整改情况：

一是已对工作中出现作风不严不实问题的人员进行再教育和关心关爱工作。

二是制定《成都九联投资集团有限公司经营性项目与政府投资项目设计变更及工程签证管理办法》，下一步，将根据实际情况及时更新完善并执行。

三是制定《工程管理部内部管理机制》，要求项目管理人员尽职履责，加强对项目安全、质量、进度等的检查，并及时整改，对问题线索及时上报处理。

四是九联集团党建纪检部、综合管理部加强对工作人员作风问题监督抽查，2023年对各部门出现苗头性、倾向性问题进行提醒谈话20人次，辞退员工2人。

整改进度：

已完成整改。

12.针对“2019年职工工资总额实际发生数超过清算可发工资总额的7.92%，2021年职工工资总额实际发生数超过清算可发工资总额的0.08%，2022年职工工资总额实际发生数超过清算可发工资总额的4.86%”的问题。

整改情况：

一是针对2019年和2021年工资总额超额原因和解决措施，已形成《九联集团关于2022年工资总额超预算执行的情况报告》报区国资局。

二是已形成《九联集团薪酬管理制度》优化稿。同时，经集团第四届董事会2023年第32次会议研究决定，采取设置绩效调节系数形式对职工2023年二、三、四季度和年终绩效工资进行压降，年终绩效待区国资局考核完成后，进行压降，确保工资总额可控。

整改进度：

已整改并长期坚持。

13.针对“借款未收回借款本金、利息；预存电费未收回”的问题。

整改情况：

一是经过和万春镇与幸福公司沟通，由幸福公司聘请的第三方审计单位对幸福田园项目进行审计，截至2024年1月31日审计初稿已出，等待万春镇对审计结果进行确认，下一步计划在2024年内形成优化解决方案，上报区政府主要领导。

二是针对借支成都医学城展示中心项目购电费问题已完成电费冲账手续。

三是经资产运营部核实前期预存的10万元电费一直存在于电表里面，每月电费由租赁方使用，再由物业公司代收每月实际使用产生的电费，转入电表里面，补齐10万元，待电表拆除或产权发生变更后，九联集团将在第一时间内收回10万元电费。

四是区教育局已于2023年12月15日拨付九联集团1954840元专项资金用于科技园学校等项目的电费等费用。

五是已形成电费收缴工作机制，每季度对预存电费收缴情况进行梳理，形成电费收缴台账，督促借款经办人收回预存电费；项目移交时，把预存电费限期收回作为项目移交前置条件。

整改进度：

第一项措施持续整改，预计2024年底完成；其它项已整改并长期坚持。

14.针对“测绘费长期挂账未处理；电力预交费未冲销”的问题。

整改情况：

一是针对海科投资2017年5月第5号凭证长期挂账未处理问题，已完成冲销手续。

二是针对成都医学城规划展示中心项目剩余10274.39元未冲销问题，已完成冲销手续。

整改进度：

已完成整改。

15.针对“行政账户列支工会类相关费用和第178号凭证违规发放员工丧亲慰问金相关问题”的问题。

整改情况：

一是已形成《九联集团薪酬管理制度》优化稿，严格界定各类费用支出及报销范围。

二是2017年12月第178号凭证违规发放员工丧亲慰问金相关问题，相关费用已退回公司，已于2024年2月10日前完成财务入账工作。

整改进度：

已完成整改。

16.针对“借款本金、利息支付审核程序缺失”的问题。  

整改情况：

一是根据九联集团2018年资金管理制度第十二条，集团内部资金调度经财务审核、财务总监审批后由财务融资部执行，后续内部大额资金调度严格按照新的资金管理制度第十二条执行。

二是2019年3月第61号凭证后附签批完整的内部转款单，审批人为财务总监，依据内部资金管理制度完成审批，后续严格按照新的资金管理制度执行。

三是2019年3月第53号凭证该支付事项为支付贷款利息，后附签批完整的付款单、银行回单，按照九联集团2017年第三次会议决议，经分管领导审批后由财务管理中心支付，九联集团为进一步规范付款业务付款事项，于2021年总经理办公会第6次会议审议通过新的支付流程，根据金额、事项性质由总经理、董事长审批后支付，后续严格按照决议执行。

四是2019年3月第74号凭证后附签批完整的内部转款单，审批人为财务总监，依据内部资金管理制度完成审批，后续按照新的资金管理制度执行。

整改进度：

已完成整改。

17.针对“报账依据不够充分”的问题。

整改情况：

一是2017年12月第287号凭证财务审核是根据业务部门实际发生的费用票据、消费明细单实报实销，存在审批制度没有申请环节相关问题，目前九联集团已实行发票、消费明细单、申报表三单一致原则执行业务接待费报销并严格执行。

二是2018年2月第106号凭证已补充完善原件，提供发放依据，后续严格按照财务管理制度、薪酬管理制度履行该类费用支付。

三是2018年2月第116号凭证已补充完善领用明细表，后续严格按照财务管理制度、薪酬管理制度履行该类费用支付。

四是2019年1月第16号已补充完善付款合同附件，后续严格按照财务管理制度执行。

五是2019年2月第30号凭证已补充完善会议纪要，财务严格按照财务管理制度、合同支付条款进行审批，后续严格按照财务管理制度执行。

六是经财务融资部核实2019年2月第53号凭证已补充完善会议纪要，财务严格按照财务管理制度、合同支付条款进行审批，后续严格按照财务管理制度执行。

七是2019年2月第194号凭证已由综合管理部提供工资明细清单相关佐证。                         

八是海科投资2020年10月第32号凭证，已补充客户确认签字。

九是海科资产2023年3月第137号凭证已补充相关材料采购合同，后续严格按照财务管理制度执行。

整改进度：

已完成整改。

18.针对“内部划转资金无相关附件，无领导签批和缺调账依据”的问题。

整改情况：

一是2017年10月第60号凭证、海科投资2018年6月第44号凭证相关问题九联集团已立行立改，今后将严格按照财务管理制度执行避免相关问题发生。

二是海科投资2017年12月第1-71号凭证、海科投资2018年6月第44号凭证、海科投资2022年7月第67号凭证已补充完善调账附件，后续严格按照财务管理制度执行。

整改进度：

已完成整改。

19.针对“借支费用转入个人账户”的问题。

整改情况：

已修订完善《员工借款管理办法》，进一步明确资金转款权限，对借款转账给个人情况进行严格限定，后续严格按照办法执行。

整改进度：

已完成整改。

20.针对“未入固定资产账”的问题。

整改情况：

一是2019年1月第8号凭证相关问题，正在加快项目竣工决算相关工作，待项目竣工决算后根据财务管理制度统一结转为固定资产。

二是2019年2月第75号凭证已严格按照财务管理制度执行，转入固定资产，后续严格按照财务管理制度执行。

整改进度：

已完成整改。

21.针对“前期准备不够充分，保障项目设计深度不足”的问题。

整改情况：

一是前期编制过程中，加强设计、概算编制、预算编制和评审部门或单位的沟通。

二是形成过控单位月报制度，不定时到项目现场查看人员在岗情况。

三是概预算编制过程中，加强与设计单位沟通，减少非必要暂估价。

整改进度：

已完成整改。

22.针对“成本管控意识有所薄弱、淡化”的问题。

整改情况：

一是项目推进过程中，加强初步设计与施工图设计的连续性。

二是按照要求执行费用审批程序，由工程管理部填写需求表，成本控制部出具控制价。

三是认质认价单严格按照要求完成签字审批程序。

四是制定《成都九联投资集团有限公司经营性项目与政府投资项目设计变更及工程签证管理办法》，并严格按照办法合规进行认质认价手续。

整改进度：

已完成整改。

23.针对“邀标比选审核、监管不到位；花土F区项目，勘察合同前后约定不一致，协议书约定为包干价，专用条款约定按时办理结算；花土F区项目调整设计概算造价咨询合同，合同审批时间早于中标时间”的问题。

整改情况：

一是已对集团《招标采购管理办法》进行修订。

二是已梳理形成施工、监理等59个合同示范文本。

三是已修订合同管理办法，明确合同的审批及签订流程，将中标资料作为合同审批时必要件，风控部在合同审核时重点关注合同的合规性。

整改进度：

已完成整改。

24.针对“结算审核把关不严”的问题。

整改情况：

一是已优化组织架构，将概预算编制与评审分离、结算初审与复审分离，加强内部监督制约，强化结算审核把关。

二是严格遵守回避原则，招采环节严把审核关，杜绝“自己编、自己审”的情况再次出现。

三是疫情防控隔离酒店已严格按合同约定完成50个项目的结算审核，办理过程中认真核对合同单价，并踏勘现场对实际工程量进行了确认。

四是已加强咨询单位管理，增强施工过程中对造价咨询单位检查力度，进一步规范施工过程中造价咨询单位设计变更、影像资料、签证单及其附件资料等的收集整理；2023年度已组织开展成本管控业务培训4次。

整改进度：

已完成整改。

25.针对“工程建设现场管理不到位；二是履行变更签证程序不到位”的问题。

整改情况：

一是印发《成都九联投资集团有限公司经营性项目与政府投资项目设计变更及工程签证管理办法》，加强技术文书审查审批、图纸会审、变更签证程序的管理。

二是在项目推进过程中严格执行先审批后实施的程序，严格杜绝未及时跟进办理相关变更手续情况的发生。

整改进度：

已完成整改。

（三）聚焦基层党组织建设

26.针对“2018年、2019年两年，党委未专题研究党建工作，解决党建重大问题，开会或研究工作只说业务，不讲背景意义，党建与业务工作‘两张皮’。此外，安排部署党建带团（队）建工作不到位，2021年、2022年、2023年未将党建带团（队）建纳入党建工作部署及年度考核，未将团（队）建工作经费纳入党建经费整体计划”的问题。

整改情况：

一是2023年全年专题研究党建工作3次，统筹部署全年党建工作重点任务，制定《九联集团党委2023年党建工作要点》，听取2023年上半年党建工作总结和下半年工作计划。2023年，集团党委指导共青团成都九联投资集团有限公司总支部委员会严格程序开展换届选举工作，选配政治素质过硬的团总支委员会书记、副书记、委员。2023年，集团党委指导共青团成都九联投资集团有限公司总支部委员会扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提升团员队伍政治理论水平。

二是2024年1月，集团党委指导共青团成都九联投资集团有限公司总支部委员会修订完善《共青团成都九联投资集团有限公司总支部委员会工作制度》，为共青团日常规范运行提供制度保障。

三是制定2024年党建经费计划时，统筹考虑共青团成都九联投资集团有限公司总支部委员会活动经费，进一步完善党建经费整体计划。

整改进度：

已完成整改。

27.针对“组织生活会及民主评议未按要求开展”的问题。

整改情况：

一是党委领导班子成员2023年全年参加所在支部活动率100%。2024年1月，党委会研究修订《九联集团党委民主评议党员制度》《九联集团党委下属党支部工作细则》，进一步规范组织生活会和民主评议相关程序要求，严格落实领导干部“双重组织生活会”制度。

二是2024年1月，组织下属党支部组织委员、党务工作者开展组织生活会和民主评议党员专题培训。

三是每月对各支部“三会一课”工作的程序、要求、会后工作等方面进行明确要求，并进行指导督促，截止2024年1月底，集团党委下属5个党支部全覆盖规范完成组织生活会和民主评议党员相关工作。

整改进度：

已完成整改。

28.针对“未按要求组织开展‘三会一课’”的问题。

整改情况：

一是2023年，统筹结合上级党组织要求和集团工作实际，制定支部重点工作提示12期，明确支部工作内容和工作要求，督导检查支部工作10次，对“党支部党员大会、党支部委员会会议由党支部书记召集并主持，书记不能参加会议的,可以委托副书记或者委员召集并主持”相关要求进行明确。

二是2023年12月，组织开展党务工作者“开门纳谏”活动，交流党务工作存在的问题，收集采纳意见建议3条，制定落实措施3个。

三是2023年12月，印发《关于进一步规范支部会议记录的通知》，进一步规范支部会议记录内容和版式。

整改进度：

已整改并长期坚持。

29.针对“预备党员转正不规范”的问题。

整改情况：

一是2024年1月，党委会研究修订《九联集团发展党员工作实施细则（试行）》，进一步规范发展党员程序和环节，提升发展党员工作质效。同时，集团党委严把发展党员质量关、程序关、活力关，按照“成熟一个发展一个”的原则和程序2023年度吸收预备党员4人、党员转正4人。

二是2023年12月组织各个支部支委会委员、党务工作者开展党务工作业务素能培训，专题培训《如何做好发展党员工作》。

整改进度：

已完成整改。

30.针对“支部选举不规范”的问题。

整改情况：

一是2024年1月，按照《中国共产党基层组织选举工作条例》相关要求制定《换届选举实操手册》，进一步规范操作程序。

二是2023年组织党务工作者参加上级党组织组织的党建工作实务轮训等6期14人次。集团党委指导下属1个党支部完成换届选举工作、4个党支部完成组织选举工作。

整改进度：

已完成整改。

31.针对“支部委员会为双数，不利于表决和决策；设置副书记2名，不符合《支部工作条例》第20条”的问题。

整改情况：

一是2023年4月组织开展中共成都光华兴教实业有限公司支部委员会增补委员选举工作，支部委员会人员设置5人。

二是为保证党支部工作运行顺畅，统筹考量下一步集团机构改革工作安排，结合集团实际，待机构改革工作完成后赓即启动组织架构调整和支部委员会班子成员选举事宜。

整改进度：

第一项措施已完成；第二项措施正在推进，预计完成时间2024年4月30日前。

32.针对“‘三重一大’决策规则意识不够强，层级不清晰”的问题。

整改情况：

一是已加大民主集中制原则的宣传教育，提高领导班子成员集体决策意识。

二是已修订《“三重一大”管理办法》及“三会”议事规则，并提交区国资局初审，目前根据国资意见继续修改中。

整改进度：

第一项措施已完成；第二项措施正在推进，预计完成时间2024年4月30日前。

33.针对“主要负责人末位表态制度落实不到位，存在‘一言堂’现象”的问题。

整改情况：

一是已细化“三会”的具体决策程序和操作流程，对集体讨论的方式、步骤、发言顺序等进行细化，解决程序性、规范性问题，“三会”议事规则，已提交区国资局初审，目前根据国资局意见继续修改中。

二是已规范会后记录的整理，确保会中决策情况与会后整理内容保持一致。

整改进度：

第一项措施正在推进，预计完成时间2024年4月30日前；第二项措施已完成。

34.针对“执行集体决策不到位”的问题。

整改情况：

一是已修订《“三重一大”管理办法》及“三会”议事规则，并提交区国资局初审，目前根据国资局意见继续修改中。

二是预计已完成尚诚怡美研发及中试生产基地项目涉及的认质认价工作，待确认金额后完善变更手续，目前在建项目的推进过程中均严格执行先审批后实施的程序。

整改进度：

第一项措施正在推进，预计完成时间2024年4月30日前；第二项措施已整改完成；第三项措施已完成，并长期坚持。

35.针对“议事决策会前议题准备不够充分”的问题。

整改情况：

目前所有上会审议的议题，均由议题申报部门审签至分管领导后上传OA系统征求班子成员及各部门负责人意见，涉及协议签署等需要提供律师意见的议题均由律师出具法律意见书，待各方意见保持一致后方可上会审议。针对重要项目、重大项目等议题，及时组织专题会研究后再走上会审议程序。

整改进度：

已整改并长期坚持。

36.针对“会议记录未全程记实决策过程，记录要素缺失”的问题。

整改情况：

已制定《九联集团会议会务接待工作手册》，规范会前、会中、会后相关操作标准。

整改进度：

已完成整改。

37.针对“选人用人制度执行不到位。一是人员招聘程序不够规范；二是干部任职公示制度执行不到位；三是未严格执行回避制度”的问题。

整改情况：

一是为健全选人用人长效机制，已印发《九联集团员工招聘管理办法》《九联集团风险岗位人员交流管理办法》，明确决策形式、决策程序及规则，推动集团依法决策、民主决策、科学决策。  

二是将《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部任职回避暂行规定》《中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发〈事业单位人事管理回避规定〉的通知》等规定纳入了集团党委会、中心组会议、办公会进行学习，严格任前公示的对象、时间、范围、内容等，规范干部任前公示环节，确保公示不走过场，不流于形式。

三是在干部选任工作中，严格落实干部选拔任用工作回避制度，干部考察、讨论决定等环节，采取现场提示方式，提醒、督促回避对象主动回避，切实维护组织人事工作纪律的严肃性和权威性。

整改进度：

已整改并长期坚持。

38.针对“选人用人基础工作不够扎实。一是中层管理干部竞聘资料不规范；二选任工作资料不齐全”的问题。

整改情况：

一是已完成干部选拔任用工作材料归档清单建立，严把干部选任文书档案收集、审核、程序关，重点对“三龄二历一身份”进行严格复审确认，确保档案材料全面、真实、齐全。        

二是已完成对历年提拔人员的人员选任工作档案资料进行梳理归档工作，确保档案完备。                               

三是组织人事部门相关人员已制定《干部人事档案工作条例学习计划》，深入开展学习，提高档案管理业务水平。

整改进度：

已整改并长期坚持。

39.针对“干部队伍日常管理监督不够有力。一是干部兼职管理不够严格；二是干部日常监督不够严格；三是从严考核激励干部还需加强”的问题。

整改情况：

一是已完成集团中层管理人员兼职情况排查，开展中层干部在企（事）业单位、行业协会兼职（任职）情况摸排，对超职数兼职问题严格清理；及时调整，按照《成都市温江区国有资产管理委员会关于印发＜成都市温江区区属国有企业中层管理人员选任及管理暂行办法＞的通知》（温国资委发〔2021〕1号）》及时调整人员兼职，进一步规范中层管理人员兼职行为。

二是全体班子对关键岗位、风险岗位、新提拔、新入职等开展谈心谈话180人次；对各部门出现苗头性、倾向性问题进行提醒谈话20人次，把规纪法纳入会前学习内容，营造“学纪法、知敬畏、守底线”的氛围；组织集团班子成员开展述责述廉会议，及时了解班子成员履职情况、遵守党的纪律情况以及存在的问题。

三是在《九联集团2022年绩效考核实施方案》基础上进行优化补充，形成了《九联集团2023年度绩效考核补充说明》，突出分类考核和差异化考核，建立激励约束长效机制，强化业绩考核和激励水平双对标，将绩效考核结果与职工薪酬待遇、选拔任用、培养教育等有效挂钩，实现优胜劣汰。

整改进度：

已整改并长期坚持。

（四）巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实情况

40.针对“上一轮巡察反馈指出的党建工作谋划不足、落实全面从严治党主体责任有缺失、‘慢作为、不作为’及懒政怠政等问题整改不够到位”的问题。

整改情况：

一是2023年召开集团巡察工作领导小组会议，针对上一轮巡察反馈问题再研究、再部署，确保上一轮的整改到位，不留死角。

二是新制定各类制度15个,并将相关日常监督纳入2023年度考核，进一步完善党建工作、党风廉政建设等建章立制，并加强日常监督通报及考核。

整改进度：

已整改并长期坚持。

三、巡察组移交交办信访件办理情况

无

四、巩固和深化巡察整改的工作打算

集中整改工作虽然取得阶段性明显成效，但成果还是初步的，推进整改还有大量工作要做。九联集团下一步将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，把巡察整改作为长期重大政治任务一抓到底，自觉转化为深入推进新时代新征程高质量发展的强大奋进力量。集团党委班子将带领各支部和全体职工健全整改长效机制、巩固深化整改成果。坚持工作责任不松，进一步压实整改主体责任，确保各项整改任务始终有人负责、有人落实；坚持保障机制不改，加大对任务落实情况的跟踪问效力度；坚持标准要求不降，始终以解决问题、促进高质量发展为衡量标准，及时将整改中形成的有效做法和成熟经验上升为制度机制，切实提升整改成色成效；坚持推进节奏不变，按照确定的时间表、路线图分步推动任务落实、措施落地，保证整改成果在长期整改阶段可评价、可检验，努力在更深层次、更高水平提升各项工作质效。将重点做好以下方面工作。

（一）进一步加强加深理论武装

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，在深入把握博大体系、丰富内涵、创新精神上下更大气力，全面系统跟进学习，自觉转化为推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展的务实举措。常态长效巩固拓展主题教育成果，不断从中汲取智慧力量，把握发展规律，更好指导实践。把学习贯彻党的二十大精神作为重中之重，创新和丰富学习形式，在集团营造学习贯彻的持久浓厚热潮，引导全体党员干部深刻领会党的二十大作出的重大判断、战略部署和宏观展望，全面准确把握对纪检监察工作的新部署新要求，把学习成果转化为深刻领悟“两个确立”决定性意义、坚决做到“两个维护”的实际行动。

（二）进一步做细做实各类监督

九联集团将紧紧围绕党的二十大作出的战略部署和新时代新征程党的使命任务，具体化、精准化、常态化加强政治监督，推动广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。集团纪委将围绕全面建设社会主义现代化国家目标任务、完整准确全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展等重大战略部署加强监督检查，督促集团各部门扎实深入贯彻执行党中央战略决策，自觉对标对表、及时校准偏差， 确保不偏向、不变通、不走样。紧盯“关键少数”，强化对“一把手”和领导班子监督，督促其严于律己、严负其责、严管所辖，切实发挥“头雁作用”。

（三）进一步坚定稳妥正风肃纪

保持永远在路上的清醒和坚韧，坚持严的基调不放松，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，始终保持反对和惩治腐败的强大力量常在。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境。深化重点领域腐败专项整治，坚决查处新型腐败和隐性腐败。精准把握政策策略，坚持实事求是，落实“三个区分开来”，实现政治效果、纪法效果、社会效果有机统一。把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，持之以恒加固中央八项规定堤坝，坚持不懈纠“四风”树新风。标本兼治、综合施治，坚持“全周期管理”，深化以案为鉴、以案促改、以案促治，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动。推进反腐败国际合作，加大跨境腐败治理力度。开展有针对性的党性教育、政德教育、纪法教育、警示教育、家风教育，加强廉洁文化建设，推动构建清廉社会生态。

（四）进一步理清理顺主体责任

围绕“姓温有据”，系统思考在“3+6”现代化产业体系中九联怎么干，系统谋划来年主要工作计划，做到可操作、可实现。积极推行“双向进入、交叉任职”领导机制，下属二三级子公司全部实现“一肩挑”，优化公司章程，赋予党委对战略规划、薪酬调整等事关集团发展方向等重大决策事项前置把关职责，实现党建工作与企业转型发展步调一致、动作统一，同时以发展目标与战略为指引，研究制定党建工作目标计划，建立工作责任清单，细化目标措施，明确党委书记第一责任人责任和领导班子“一岗双责”，实现党企工作同部署、同管理；建立党员技术骨干与新进员工“一对一”结对帮带机制，“面对面”“手把手”向职工传授工作技巧和经验，适时交任务、压担子，帮助其快速找准定位、提高本领，为推动企业转型发展储备人才。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话13568888141；电子邮箱695525576@qq.com。

                                                中共成都九联投资集团有限公司委员会            

                           2024年6月13日